公司治理 | 全台幼兒園資訊網

榮譽董事長,童子賢台北科技大學電通所和碩聯合科技董事長·董事,華旭投資股份有限公司法人代表：蘇艷雪美國卡內基梅隆大學工業管理碩士和碩聯合科技投資長 ...

董事會成員

本公司具員工身份之董事占比為44%，獨立董事占比為33%、女性董事占比為11%；1位獨立董事任期年資在3年以下，2位獨立董事因具備高度專業治理及經營管理能力，故任期年資在9年以上。為提升董事會效能及使能獨立董事客觀行使職權，預計新增獨立董事，以達成降低獨立董事任期年資超過9年以上席次之目標。

審計委員會之運作，以監督公司在執行有關會計、內部控制、財務報表表達及法令遵循等為目的，其審議事項主要包括： 1.修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。 2.修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 3.重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證。 4.發行具有股權性質之有價證券。 5.簽證會計師之獨立性評估、委任、解任或報酬。 6.財務、會計或內部稽核主管之任免。 7.財務報表。 8.營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。 審計委員會每季至少召開一次，其會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司年報。

本公司薪酬委員會職權範圍如下，並將所提建議提請董事會討論︰ 一、定期檢討本規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、定期評估本公司董事及經理人之個別薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之： 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足...